Панамський слід Amaya

Величезний масив документів, що розкриває інформацію про офшорні рахунки деяких світових лідерів і відомих спортсменів, який потрапив в мережу після зливу щодо панамської юридичної фірми Mossack Fonseca, може негативно відбитися на корпорації Amaya.

Справа в тому, що серед перерахованих в панамських паперах компаній присутня Zhapa Holdings Inc, зареєстрована на Віргінських островах. Основним клієнтом Zhapa є компанія IMF Network, юридична адреса якої збігається з адресою штаб-квартири Amaya в Монреалі. Серед акціонерів Zhapa Holdings вказується Гулісса Баазов, яку канадська преса називає рідною сестрою Девіда і Джоша Баазов. Також серед людей, які володіють акціями цієї компанії, є Ісам Мансур, один з 13 осіб, яким заборонено торгувати на біржі у зв’язку з обвинуваченнями AMF проти Девіда Баазова.

Сайт Zhapa.com зараз не працює, але компанія як і раніше позиціонує себе як «недорогого провайдера для обробки платежів з кредитних карт при операціях, пов’язаних з низькими і високими ризиками» (до останньої категорії, як правило, належать сайти, які надають послуги з онлайн гемблингу). Згідно онлайн реєстрів на DNS серверах Zhapa.com розташовуються букмекерський сайт BetonUSA.com та відомі проблемами з виплатами призових Referincome.com і Oddsmaker.ag, що належать Джошу Баазову і його діловому партнеру Крейгу Леветту.

За версією AMF генеральний директор Amaya Девід Баазов ділився конфіденційною інформацією з Джошом, а той в свою чергу передавав її Крейгу Леветту, який займався оформленням незаконних угод.

Поки не зрозуміло, чи стане AMF використовувати інформацію з панамських паперів, але можливий зв’язок з компанією, що займається забороненої в США обробкою платежів може негативно позначитися на ліцензії PokerStars  для роботи в Нью-Джерсі, яка нещодавно була продовжена ще на півроку.