Нові подробиці щодо звинувачення Девіда Баазова
Девіда Баазова звинувачують в тому, що він регулярно і систематично повідомляв конфіденційні деталі угод Amaya своїм знайомим, друзям і родичам. Нові подробиці цієї справи з’являються мало не щодня.
Днями фінансовий регулятор Квебека AMF заявив, що Девід Баазов і ще ціла група його наближених отримували прибуток за допомогою інсайд-трейдингу вже кілька років поспіль. У цей період входить і існування компанії Amaya Group.
Читайте також: Баазова звинувачують в торгівлі інсайдерською інформацією
Згідно деталей звинувачення, початок незаконних дій Баазова датується ще 2010 роком – тоді він повідомив конфіденційну інформацію своєму брату Джошу з приводу угоди компанії Amaya і компанії Cryptologic (відомий розробник програмного забезпечення). Але справа, звичайно ж, не обмежується назвою однієї компанії. Список виявився цілком пристойним, куди були включені: Chartwell Technology, WMS Industries, Bwin, Intertain Group і головне – Oldford Group (колишні власники PokerStars і Full Tilt, у яких Amaya і купила бізнес).
За заявами AMF, у всіх цих угодах Баазов і його компанія використовували конфіденційну інформацію для власного збагачення. Таке сталося, наприклад, коли Amaya купила собі покеру мережу Ongame, а потім продала компанії NYX Gaming. Відносно угоди з Oldford Group: Девід і кілька його спільників імовірно заробили понад $800 000 після покупки брендів PokerStars і Full Tilt.
До списку підозрюваних також потрапив і Джош Баазов – брат Девіда. Його підозрюють в шахрайстві з цінними паперами, тому канадський фінансовий регулятор AMF виписав ордер на обшук в його відношенні і групи з 13 осіб.
Ці ордера означають, що дана група людей не матиме можливості проводити або організовувати будь-які фінансові операції або завершувати торгові операції на фондовій біржі Торонто. Також AMF має право заморозити фінансові рахунки та вилучити потрібні документи для розслідування.
Звинувачення жодного разу не жартівливі, так що Баазову тепер є чим зайнятися найближчим часом. Ринок, звичайно ж, моментально відреагував на такі резонансні події за участю CEO Amaya Group: вартість акцій компанії впала в один момент на 27%, проте тепер поступово вирівнюється.
Девіду Баазову зараз загрожує таке покарання – 5 років тюремного ув’язнення і штраф розміром в $5,000,000. Раніше генеральний директор Amaya збирався придбати компанію в приватну власність. Але тепер це виглядає дуже малоймовірним. Баазов заперечує всі висунуті проти нього звинувачення, він заявив, що готовий до судового розгляду.
Щодо Джоша Баазова, то він – вельми резонансна особистість з темним минулим. У 1993 році він був заарештований за зберігання кокаїну і відсидів 90 днів. Після звільнення він створив телемаркетингову компанію, яка обманом викачала з довірливих покупців сотні тисяч доларів. Схема працювала наступним чином: Джош пропонував пенсіонерам купувати різні товари і обіцяв за це великі призи, які так і не були віддані обдуреним людям.
Далі буде…